加州の「コロナ詐欺」の資金で海外にホテルやナイトクラブを建設　ナイジェリア国籍の男に懲役刑（7/17）

【ロサンゼルス17日】パサデナ在住の男が、COVID-19関連の失業給付と障害給付を狙った詐欺行為をし政府から130万ドル以上を詐取した罪で、懲役刑を言い渡された。

米国連邦検事局によると、この男はパサデナ在住のアビオラ・フェミ・クアドリ容疑者（43）と特定された。

裁判所の文書によると、クアドリ容疑者はナイジェリア国籍で、知り合いの女性に送ったメッセージの中で「偽装結婚」と称する行為を通じて米国の永住権を取得している。

クアドリ容疑者は2021年から2024年までサンガブリエルバレーに住んでいたが、盗んだ身元情報を使って100件以上の不正申請を行い、COVID-19関連の失業給付と障害給付を請求していた。検察によると、これらの申請はカリフォルニア州とネバダ州の両方で提出されていた。

この計画を通じて、容疑者は130万ドル以上を詐取。その資金を、ナイジェリアにおける商業開発事業の資金として使っており、その中には、オイインズ・インターナショナルという120室のリゾートホテルの建設も含まれていた。裁判所の文書によると、この施設にはナイトクラブ、ショッピングモール、その他の高級アメニティも含まれていた。

捜査官はクアドリの携帯電話から、総額330万ドルを超える偽造小切手17枚の写真と、小切手の取引に関するメッセージを発見した。

検察官によると、一部の小切手は、クアドリの偽名で運営されているダミー会社に支払われるようになっていたとのこと。

2024年9月、クアドリはロサンゼルス国際空港でナイジェリア行きの飛行機に搭乗しようとしていたところ、逮捕された。

カリフォルニア州の申請書の中で、クアドリは連邦当局に対し、アルタデナのロック・オブ・ピースという会社を通じて発達障害のある子供たちに保育サービスを提供していると虚偽の申告をしていた。

当局によると、捜査官がクアドリ容疑者の自宅を捜索したところ、子供たちの不正に使われた食糧支援用のデビットカードが発見された。

1月2日、クアドリ容疑者は銀行詐欺共謀罪1件で有罪を認めた。7月10日、これらの罪で懲役135ヶ月の判決を受けた。さらに、135万6229ドルの賠償金と3万5000ドルの罰金の支払いも命じられた。

この事件は、米国郵便検査局、国土安全保障省捜査局、カリフォルニア州雇用開発局捜査課によって捜査された。